Mevzuat Bilgilendirmesi
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen yazıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’ndan TOBB’ye iletilen yazı ile, yükümlü kurum ve kuruluşların 5549 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yükümlülüklere uyumlarının ve farkındalıklarının arttırılması amacıyla hazırlanan bilgilendirme yazısının duyurulması talep edilmiştir.
Yükümlü grupların kullanabileceği örnek dokümanları da içeren bahse konu yazı ekte sunulmakta olup, gereğini bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI
Ek-1: Üst Yazı
Ek-2: Yasal UyarıGerçek Kişilerde Kimlik Tespiti
Üst Yazı
Ek-4: MASAK Yükümlülükleri Rehberi
